خدمات مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدةالتنقل في عالم الامتثال المعقد لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
في مجموعة FCG، تساعد خدماتنا لمكافحة غسل الأموال الشركات على فهم مسؤولياتها التنظيمية، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتقليل التعرض للمخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر السمعة.
يتطلب الامتثال الفعال لمكافحة غسل الأموال أكثر من مجرد إكمال فحص غسل الأموال عند ضم عميل جديد. يجب على الشركات فهم المخاطر، وتطبيق العناية الواجبة المناسبة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، ووضع سياسات فعالة لمكافحة غسل الأموال.
تقدم مجموعة FCG حلولاً عملية لمكافحة غسل الأموال مصممة خصيصًا لطبيعة كل عمل وحجمه وملف المخاطر الخاص به.
بصفتنا مستشارين ذوي خبرة في مكافحة غسل الأموال، ندعم الشركات في تنفيذ إجراءات الامتثال المناسبة والحفاظ على التوافق مع المتطلبات الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يستند الإطار الحالي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، مدعومًا بلائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.
يتطلب الامتثال الفعال لمكافحة غسل الأموال أكثر من مجرد إكمال فحص غسل الأموال عند ضم عميل جديد. يجب على الشركات فهم المخاطر، وتطبيق العناية الواجبة المناسبة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، ووضع سياسات فعالة لمكافحة غسل الأموال.
تقدم مجموعة FCG حلولاً عملية لمكافحة غسل الأموال مصممة خصيصًا لطبيعة كل عمل وحجمه وملف المخاطر الخاص به.
بصفتنا مستشارين ذوي خبرة في مكافحة غسل الأموال، ندعم الشركات في تنفيذ إجراءات الامتثال المناسبة والحفاظ على التوافق مع المتطلبات الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يستند الإطار الحالي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، مدعومًا بلائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.
تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز إطارها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بالنسبة للشركات الخاضعة للتنظيم، يعني الحفاظ على الامتثال إنشاء إطار عمل لمكافحة غسل الأموال قائم على المخاطر ومدعوم بضوابط داخلية مناسبة، وعناية واجبة للعملاء، وتقييم المعاملات، وحفظ السجلات، والإبلاغ التنظيمي عند الاقتضاء.
تساعد مجموعة FCG الشركات على تفسير وتطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال بطريقة عملية.
يمكن لمستشارينا مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال الحالية، وتحديد الثغرات في الامتثال، ومساعدة المؤسسات على تطوير ضوابط أقوى تدعم الامتثال المستمر.
يمكن أن يساعد العمل مع أخصائي مكافحة غسل أموال ذي خبرة الشركات أيضًا على الاستجابة بفعالية أكبر مع تطور عملياتها وعملائها والتزاماتها التنظيمية.
قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)
تواجه بعض الشركات والمهن مسؤوليات متزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها أو المعاملات التي تتعامل معها.
تسلط صفحة FCG حاليًا الضوء على الفئات الرئيسية للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) بما في ذلك:
- وسطاء ووكلاء العقارات
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- المحاسبون ومدققو الحسابات المستقلون
- مقدمو خدمات الشركات
يجب على الشركات العاملة ضمن هذه القطاعات التأكد من أن فحوصات مكافحة غسل الأموال وسياساتها وضوابطها الداخلية وإجراءات الإبلاغ الخاصة بها تعكس تعرضها للمخاطر المحددة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ميزة FCG في مكافحة غسل الأموال: امتثال يمكنك الاعتماد عليه
لماذا الشراكة
مع مستشاري مكافحة غسل
الأموال الخبراء مهمة
كيف تدعم FCG الامتثال لمكافحة غسل الأموال
في FCG، تساعد خدماتنا لمكافحة غسل الأموال الشركات على بناء أطر امتثال عملية بدلاً من التعامل مع مكافحة غسل الأموال كعملية إدارية لمرة واحدة.
يمكن لفريقنا تقييم العمليات الحالية، وتحديد الثغرات، والمساعدة في وضع إجراءات مناسبة لأنشطة عملك ومسؤولياتك التنظيمية.
من تقييم مخاطر العملاء والسياسات الداخلية إلى الإبلاغ التنظيمي ودعم مكافحة غسل الأموال الخارجي، تقدم FCG حلولاً مرنة لمكافحة غسل الأموال مصممة لتعزيز الامتثال مع الحفاظ على الجانب العملي للعمليات اليومية.
يمكن للشركات التي تبحث عن شركات مكافحة غسل الأموال، أو مستشارين متخصصين، أو محاسبين ذوي خبرة في مكافحة غسل الأموال، العمل مع FCG للحصول على التوجيه الفني ودعم الامتثال المستمر.
في FCG، تساعد خدماتنا لمكافحة غسل الأموال الشركات على بناء أطر امتثال عملية بدلاً من التعامل مع مكافحة غسل الأموال كعملية إدارية لمرة واحدة.
يمكن لفريقنا تقييم العمليات الحالية، وتحديد الثغرات، والمساعدة في وضع إجراءات مناسبة لأنشطة عملك ومسؤولياتك التنظيمية.
من تقييم مخاطر العملاء والسياسات الداخلية إلى الإبلاغ التنظيمي ودعم مكافحة غسل الأموال الخارجي، تقدم FCG حلولاً مرنة لمكافحة غسل الأموال مصممة لتعزيز الامتثال مع الحفاظ على الجانب العملي للعمليات اليومية.
يمكن للشركات التي تبحث عن شركات مكافحة غسل الأموال، أو مستشارين متخصصين، أو محاسبين ذوي خبرة في مكافحة غسل الأموال، العمل مع FCG للحصول على التوجيه الفني ودعم الامتثال المستمر.
لا يقتصر الامتثال لمكافحة غسل الأموال على إكمال الفحوصات أو إنشاء وثيقة سياسة.
تحتاج الشركات إلى عمليات فعالة لتحديد المخاطر، وإجراء العناية الواجبة المناسبة، والاحتفاظ بالسجلات، والاستجابة لمخاوف الامتثال المحتملة.
تقدم FCG خدمات مكافحة غسل الأموال الاحترافية التي تساعد المؤسسات على بناء أطر عمل عملية ومستدامة لمكافحة غسل الأموال.
سواء كنت بحاجة إلى تعزيز الإجراءات الحالية أو إنشاء إطار امتثال من الألف إلى الياء، يقدم مستشارونا حلولاً مصممة خصيصًا لعملياتك وعملائك وملف المخاطر الخاص بك.
عندما تتعاون مع FCG للامتثال لمكافحة غسل الأموال، فإنك تستفيد مما يلي:
- فحوصات مكافحة غسل الأموال القائمة على المخاطر
نساعد الشركات على وضع فحوصات مكافحة غسل الأموال المناسبة بناءً على ملفات تعريف العملاء والمعاملات والمجالات المحددة للمخاطر.
- سياسات وضوابط أقوى لمكافحة غسل الأموال
يقوم مستشارونا بتقييم وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال والإجراءات الداخلية المصممة لدعم الامتثال المتسق عبر المؤسسة.
- دعم متخصص للامتثال لمكافحة غسل الأموال
يمكن لأخصائي مكافحة غسل الأموال ذي الخبرة المساعدة في تحديد الثغرات وتفسير المتطلبات التنظيمية وتعزيز إطار الامتثال العام الخاص بك.
- حلول مستمرة للامتثال لمكافحة غسل الأموال
تستمر متطلبات مكافحة غسل الأموال إلى ما بعد ضم العملاء. تقدم FCG حلولاً مستمرة لمكافحة غسل الأموال، ودعم الإبلاغ، ومساعدة الامتثال الخارجي مع تطور عملك.
هل أنت مستعد لتبسيط امتثالك؟
اتخذ الخطوة التالية مع FCG
سواء كنت بحاجة إلى فحوصات مكافحة غسل الأموال، أو سياسات محدثة، أو مورد امتثال خارجي، أو دعم في تفسير لوائح مكافحة غسل الأموال، يمكن لـ FCG مساعدتك في إنشاء إطار امتثال أقوى.
يعمل مستشارو مكافحة غسل الأموال ذوو الخبرة لدينا مع الشركات لتقييم المخاطر، وتحسين الضوابط الداخلية، والحفاظ على إجراءات عملية لمكافحة غسل الأموال تتماشى مع متطلبات الإمارات العربية المتحدة.
للشركات التي تقارن بين شركات مكافحة غسل الأموال أو تبحث عن خبرة متخصصة في مكافحة غسل الأموال، تقدم FCG دعمًا مرنًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك التنظيمية والتشغيلية.
مستشارو مكافحة غسل الأموال
FCG
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك:
- مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تقييم سياسات مكافحة غسل الأموال والإجراءات والضوابط الداخلية الحالية لتحديد نقاط الضعف المحتملة والمجالات التي تتطلب التحسين.
- تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
إنشاء سياسات وإجراءات عملية لمكافحة غسل الأموال تتماشى مع أنشطة العمل وملف المخاطر والمتطلبات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة.
- دعم مسؤول مكافحة غسل الأموال الخارجي
العمل كمورد خارجي للامتثال لمكافحة غسل الأموال لمساعدة الشركات على إدارة المسؤوليات المستمرة دون الحفاظ على الوظيفة الكاملة داخليًا.
- دعم الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال
مساعدة الشركات في إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال المعمول بها والحفاظ على المعلومات الداعمة المطلوبة للامتثال التنظيمي.
- مراجعات وفحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال ومراجعات الامتثال لتقييم ما إذا كانت الإجراءات تُنفذ بشكل متسق وفعال.
- دعم الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال
مساعدة الشركات على فهم والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) المعمول بها، بما في ذلك التحديثات التي قد تؤثر على سياساتها أو ضوابطها أو التزامات الإبلاغ الخاصة بها.
تبني هذه المجالات على خدمات مكافحة غسل الأموال المقدمة بالفعل في صفحة خدمات FCG الحالية مع توضيح النطاق للمستخدمين ومحركات البحث.
الاحترافية
خبراء في مجال التخصص.
الموثوقية
ما عليك سوى تفويض FCG للقيام بالمهمة والاسترخاء.
النزاهة
تفعل FCG الشيء الصحيح بغض النظر عن الظروف.
السرية
معلومات العميل الحساسة وغير الحساسة مصونة وغير قابلة للكشف.
