Противодействие отмыванию денег в ОАЭСоблюдение требований AML с поддержкой FCG

FCG помогает компаниям разобраться в обязанностях по противодействию отмыванию денег (AML), укрепить внутренний контроль и снизить финансовые, операционные и репутационные риски.

Комплаенс не ограничивается проверкой клиента при начале сотрудничества. Необходимо оценивать риски, проводить надлежащую проверку, вести точные записи, отслеживать соответствующие операции и применять эффективные внутренние правила.

Мы разрабатываем практические решения с учётом характера и масштаба деятельности компании и её рисков, помогая внедрять процедуры и соблюдать действующие требования ОАЭ.

Основу действующей системы AML в ОАЭ составляют Федеральный декрет-закон № 10 от 2025 года и исполнительные положения, утверждённые Постановлением Кабинета министров № 134 от 2025 года.

Соблюдение требований AML в ОАЭ

ОАЭ совершенствуют систему противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Для организаций, подпадающих под соответствующее регулирование, соблюдение требований предполагает подход на основе оценки рисков, внутренний контроль, надлежащую проверку клиентов, анализ операций, хранение записей и предусмотренную законодательством отчётность.

FCG помогает применять эти требования на практике: проверяет действующие процедуры, выявляет недостатки и содействует развитию контрольных механизмов. Поддержка специалистов также помогает адаптировать систему по мере изменения деятельности компании, её клиентской базы и нормативных обязанностей.

Установленные нефинансовые предприятия и профессии — DNFBP

Характер услуг и операций отдельных компаний определяет их обязанности в сфере AML. К основным категориям DNFBP относятся, в частности:

брокеры и агенты по недвижимости;
торговцы драгоценными металлами и камнями;
независимые бухгалтеры и аудиторы;
поставщики корпоративных услуг.

Компаниям в этих секторах необходимо согласовать проверки AML, внутренние правила, контрольные процедуры и отчётность со своими рисками и применимыми требованиями.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Подход FCG к AML: последовательное соблюдение требований

Почему важна
поддержка специалистов по AML

FCG помогает выстроить работающую систему комплаенса, а не ограничиваться разовым выполнением формальностей. Мы оцениваем текущие процессы, выявляем пробелы и помогаем разработать процедуры, соответствующие деятельности компании и её нормативным обязанностям.

Оценка рисков клиентов, внутренние правила, регуляторная отчётность и аутсорсинг функций AML — наши решения поддерживают соблюдение требований и учитывают повседневную работу бизнеса.

Компании могут обращаться к FCG как за профильной консультацией, так и за постоянным сопровождением комплаенса.

corporate tax compliance services in uae

Система AML — это не только проверки и документ с внутренними правилами. Бизнесу нужны работающие процессы выявления рисков, надлежащей проверки, хранения сведений и реагирования на возможные нарушения.

FCG помогает создать такую систему с нуля или совершенствовать существующие процедуры с учётом операций, клиентов и рисков компании.

Что даёт сотрудничество с FCG

Проверки на основе оценки рисков. Мы помогаем определить необходимые меры с учётом характеристик клиентов, операций и выявленных рисков.
Эффективные внутренние правила и контроль. Оцениваем и разрабатываем политики и процедуры для последовательного соблюдения требований во всей организации.
Профильная экспертиза. Помогаем выявлять пробелы, понимать нормативные требования и укреплять систему комплаенса.
Постоянная поддержка. Требования AML действуют и после начала работы с клиентом. Мы сопровождаем текущие процессы, подготовку отчётности и функции комплаенса по мере развития бизнеса.

Обсудите задачи AML с FCG

Проверка клиентов, обновление внутренних правил, аутсорсинг отдельных функций или разъяснение нормативных требований — мы поможем укрепить систему комплаенса.

Наши консультанты оценивают риски, совершенствуют внутренний контроль и помогают поддерживать практические процедуры, соответствующие требованиям ОАЭ. Формат работы определяется нормативными и операционными потребностями вашей компании.

Связаться с консультантами по AML

Консультанты по противодействию отмыванию денег